Know your transactions

Überwachen Sie jede Transaktion in Echtzeit und entdecken Sie verdächtige Aktivitäten, bevor sie zu Schäden führen.

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Gebrauchsfertige Regelpakete

Entdecken Sie über 300 vorgefertigte Regeln, angepasst an verschiedene Branchen wie Fintech, traditionelle Finanzen, Krypto, E-Commerce und iGaming. Erstellen Sie unbegrenzt benutzerdefinierte Regeln mit Ihren eigenen Datenquellen – ganz ohne Programmierkenntnisse – und testen Sie sie im Probelauf für eine nahtlose Integration.

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KI-gesteuerte Anomalieerkennung

Unsere KI verbessert kontinuierlich die Musteranalyse und deckt Betrug und Geldwäsche auf, die über die Standard-Screening-Parameter hinausgehen, sogar bei Elite-Verbrechern.

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Zahlungsreferenz-Screening mit KI

Erkennen Sie verdächtige Wörter, Ausdrücke und Anweisungen aus Beobachtungslisten in Ihrem Transaktionsüberwachungssystem und signalisieren Sie so potenzielle Betrugsversuche.

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KI-gestütztes Ereignis- & Transaktionsmonitoring

Bleiben Sie fortschrittlichen Betrugsbedrohungen mit modernsten Algorithmen wie Geräte-Fingerprinting, IP-Adressen und Geotracking immer einen Schritt voraus. Analysieren Sie Echtzeitdaten von Transaktionen, Verhaltensweisen und komplexen Netzwerken, um Betrug zu erkennen und zu verhindern.

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Einfache SAR/STR-Generierung

Sparen Sie wertvolle Zeit mit der automatisierten SAR/STR-Funktion von Sumsub, indem Sie verdächtige Aktivitäten erkennen und archivierbare Berichte erstellen. Konzentrieren Sie sich auf den Schutz Ihres Unternehmens vor Finanzkriminalität, ohne Ressourcen für veraltete manuelle Datensichtungsprozesse zu verschwenden.

Sichere & schnelle Erkennung