- Verifikation
Know your business
Minimieren Sie Risiken und Betrug – mit unserer umfassenden KYB-Lösung zur Validierung von Geschäftspartnern.
Weltweite Registrierungsprüfungen
Über 30.000 globale Datenquellen in über 200 Ländern und Regionen stehen Ihnen zur Verfügung. Vergleichen Sie Beobachtungslisten, analysieren Sie Unternehmensdaten, validieren Sie Eigentumsverhältnisse und überprüfen Sie Unternehmensstrukturen – alles auf einer zentralen Plattform.
Schnelle UBO-Verifizierung
30 Sekunden, durchschnittliche Erfolgsquoten von über 90 % und eine nahtlose UX gewährleisten einen effizienten Onboarding-Prozess mit hohen Erfolgsquoten. Benutzer- und Unternehmensverifizierung können gleichzeitig durchgeführt werden, mit Echtzeit-Updates für alle Beteiligten.
Präzises AML-Screening
Überprüfen Sie UBOs und Vertreter anhand von über 11.000 unabhängigen Datenquellen, darunter globale Beobachtungslisten, PEP-Listen und negative Medienberichte.
Unternehmens-Strukturprüfungen
Erhalten Sie automatisch Einblicke in die wirtschaftlichen Eigentümer und Eigentumsstrukturen Ihrer Kunden
Überprüfung von Unternehmensdokumenten
Kombinieren Sie Module zur Unternehmensüberprüfung, um den sich entwickelnden Vorschriften und Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Sie können mit einer Registrierungsprüfung und einer Überprüfung der Unternehmensdokumente beginnen, wenn keine Daten gefunden werden.
Manuelle Unternehmensüberprüfung
Nicht genügend Daten für eine fundierte Onboarding-Entscheidung? Delegieren Sie den gesamten Prozess an unser erfahrenes Compliance-Team.
Ihre Vorteile mit Regulate
Schneller Prozess
Durchführung des vollständigen KYB und des KYCs der UBOs in durchschnittlich unter drei Stunden.
Kostenreduzierung
Automatisierte, KI-gestützte
Überprüfung der eingereichten Unterlagen.
Compliant
Einhaltung der Richtlinien Ihrer Aufsichtsbehörde, Erfüllung der
FATF-Standards und Strafenvermeidung.
Ein Auszug unser Zertifikate
